Legal
Condiciones del Servicio
Esta es una traducción del texto en inglés. En caso de discrepancia, prevalece el texto en inglés.
1. Con quién contrata
Contact Person Estonia es un nombre comercial de JusTrust OÜ («nosotros»), número de registro 16093920, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Viru väljak 2, 10111, Estonia, titular de la licencia de actividad FIU000395 expedida por la Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia.
«Usted» designa a la sociedad que contrata los servicios, y la persona que contrata en su nombre confirma estar facultada para ello.
Si su sociedad aún no está inscrita, puede contratar los Servicios en nombre de la sociedad de responsabilidad limitada en constitución, con la denominación propuesta indicada en la solicitud. La persona que acepta estas Condiciones en nombre de esa sociedad responde personalmente de las obligaciones previas a la inscripción derivadas de la operación, en la medida prevista en el § 147 del Código de Comercio de Estonia.
Cuando la sociedad se inscribe en el Registro Mercantil, esas obligaciones pasan a la sociedad si esa persona tenía derecho a realizar la operación en su nombre. Si la persona no tenía esa facultad, las obligaciones solo pasan a la sociedad si y cuando los socios aprueban posteriormente la operación. Si la sociedad no se inscribe, las obligaciones previas a la inscripción siguen correspondiendo a la persona o personas que las contrajeron.
Contact Person Estonia no es una sociedad independiente. Ofrecemos los mismos servicios bajo otros nombres y en paquetes que incluyen asesoramiento, a un precio distinto. Sea cual sea el nombre por el que se dirija a nosotros, su contrato es con JusTrust OÜ.
2. Qué prestamos
| Servicio | Qué significa |
|---|---|
| Persona de contacto autorizada | Actuamos como la persona de contacto inscrita en el Registro Mercantil de Estonia para su sociedad, según exige la legislación estonia cuando el domicilio propio de la sociedad está fuera de Estonia. |
| Domicilio social | Su sociedad puede utilizar nuestra dirección como domicilio registrado en el Registro Mercantil. |
| Reenvío de correspondencia | Recibimos en nuestra dirección la correspondencia oficial y comercial dirigida a su sociedad y se la reenviamos. |
3. Qué no es este servicio
Se trata únicamente de servicios administrativos. No incluyen asesoramiento jurídico, fiscal, contable ni empresarial, ni deben tomarse como tal.
No revisamos, verificamos ni asesoramos sobre su actividad empresarial, sus contratos, su situación fiscal ni sus obligaciones regulatorias, salvo la diligencia debida sobre el cliente que la ley nos obliga a realizar respecto de usted.
El asesoramiento se ofrece por separado. Lo prestamos como servicio distinto y a un precio distinto. Nada en estas condiciones le da derecho a trabajos de asesoramiento por la tarifa prevista en ellas. Si nos plantea una cuestión que requiera asesoramiento, se lo diremos y le presupuestaremos aparte.
4. Diligencia debida — exigida por ley e igual para todos
Somos sujeto obligado conforme a la Ley estonia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (RahaPTS). Antes de poder actuar por usted, y periódicamente después, debemos identificar y verificar su sociedad, sus administradores, sus socios y sus titulares reales, y cotejarlos con fuentes de sanciones y de personas políticamente expuestas.
Estas medidas no son una característica del paquete ni son opcionales. El mismo marco legal de diligencia debida se aplica a todos los clientes, con independencia de la cuota pagada o del nivel de servicio elegido. El alcance y la intensidad de las medidas aplicadas pueden variar según el perfil de riesgo del cliente, de la actividad y del servicio, como exige la RahaPTS.
Debe facilitarnos la información y los documentos que le solicitemos, y comunicarnos en un plazo de 30 días cualquier cambio — titularidad, administración, domicilio o naturaleza del negocio.
Podemos negarnos a iniciar una relación de negocio, o ponerle fin, por motivos de diligencia debida. En algunos casos la ley nos prohíbe comunicarle el motivo.
Si no aceptamos su solicitud — porque no puede completarse la diligencia debida o porque decidimos no aceptar a la sociedad — el servicio no comienza y le reembolsamos íntegramente la cuota pagada. Esto se aplica tanto si su sociedad ya está inscrita como si está en constitución. Un reembolso no significa que vayamos a comunicarle el motivo.
Si posteriormente ponemos fin a una relación de negocio existente por motivos de diligencia debida o de cumplimiento normativo, la cuota anual no se reembolsará, total ni parcialmente, por el mero hecho de que la relación termine antes de que finalice el periodo pagado, salvo que estas Condiciones dispongan expresamente lo contrario o la ley exija el reembolso.
Si su sociedad está en constitución, aplicamos la diligencia debida respecto de usted antes de aceptar la solicitud, y completamos la diligencia debida de la propia sociedad una vez inscrita.
Actividades que no podemos atender. No es una cuestión de precio ni de escrutinio adicional: las rechazamos de plano. Cuando una sociedad ejerce alguna de las siguientes, no actuamos para ella:
- Juegos de azar, apuestas y juego por dinero
- Servicios de criptoactivos, actividad VASP, exchanges y mezcladores
- Contenidos y servicios para adultos
- Armas, munición y equipo militar
- Estupefacientes y precursores, incluidos los productos de cannabis legales
- Venta de medicamentos con receta
- Esquemas piramidales, MLM y Ponzi
- Recobro de deudas
- Productos falsificados y réplicas
- Distribución de contenidos ilegales
- Publicidad engañosa, granjas de clics y fraude de tráfico
- Exportación a países sometidos a un régimen de sanciones
- Envío de dinero, hawala u otros servicios informales de transferencia de valor, o cambio de divisas
- Concesión de préstamos o créditos sin licencia
- Emisión de instrumentos de pago anónimos
Se pide a quien solicita que confirme que ninguna de estas actividades es aplicable a la sociedad, y esa confirmación es obligatoria para poder enviar la solicitud.
Es la misma lista que se aplica bajo nuestra otra marca, Global Estonia: ambas son JusTrust OÜ. Que un país figure en una lista contra el blanqueo de capitales es una cuestión distinta y no constituye una denegación.
5. Sus obligaciones
- Utilice nuestra dirección únicamente como domicilio registrado y para correspondencia de su sociedad. No es un centro de actividad, un almacén ni una dirección de entrega de mercancías, y no puede alegar presencia física ni personal en ella.
- Mantenga actualizados los datos de contacto que nos facilite y responda a los mensajes que le reenviemos. Como su persona de contacto, recibimos notificaciones oficiales en su nombre; si no las lee, las consecuencias recaen sobre su sociedad.
- Cumpla sus propias obligaciones de presentación — cuentas anuales, declaraciones fiscales, datos de titularidad real. No las presentamos por usted en virtud de estas condiciones.
- No utilice los servicios para fines ilícitos.
6. Tarifas, plazo y renovación
| Concepto | Condiciones |
|---|---|
| Tarifa | 100 € al año por persona de contacto, domicilio social y reenvío de correspondencia conjuntamente |
| IVA | Los precios se indican actualmente sin IVA. Si JusTrust OÜ se da de alta como sujeto pasivo del IVA, se añadirá el IVA al tipo aplicable. Se lo comunicaremos antes de que le afecte por primera vez. |
| Plazo | 12 meses desde la fecha en que paga la cuota. Así es también si su sociedad está en constitución (apartado 6A). |
| Desistimiento | Si desiste antes de que aceptemos su solicitud, le reembolsamos íntegramente la cuota. Una vez aceptada, el servicio ha comenzado y la cuota no se reembolsa. Si su sociedad está en constitución, se aplica en su lugar el apartado 6A. |
| Renovación | Se renueva por otros 12 meses salvo que cualquiera de las partes lo denuncie antes del fin del plazo. Facturamos antes de la renovación. |
| Reenvío de correspondencia | Las cartas recibidas en el domicilio social procedentes de autoridades estonias — el Registro Mercantil, la Junta de Impuestos y Aduanas, Estadística de Estonia y organismos similares — se escanean y se le envían por correo electrónico. Esta dirección está pensada para correspondencia oficial. Para el correo comercial cotidiano — cartas de clientes, documentos de proveedores, muestras de productos y similares — facilite su propia dirección de actividad. Le llegará antes y no le cuesta nada. |
6A. Si su sociedad está en constitución
En ese caso, el servicio tiene dos fases.
Antes de la inscripción, facilitamos los consentimientos y datos que necesita la solicitud de inscripción de su sociedad para que se nos inscriba como su persona de contacto y para que nuestra dirección pueda utilizarse como su domicilio registrado.
Desde la inscripción, actuamos como persona de contacto de su sociedad, la sociedad puede utilizar nuestra dirección como domicilio registrado y comienza el reenvío de correo.
El plazo pagado de 12 meses se calcula desde la fecha en que se paga la cuota. Nuestra relación de servicio no comienza a menos y hasta que aceptemos su solicitud. Si no la aceptamos, le reembolsamos la cuota íntegramente. Si la aceptamos después del pago, el periodo entre el pago y la aceptación forma parte, no obstante, del plazo de 12 meses.
No existe un plazo distinto para la inscripción dentro del plazo pagado. Si la sociedad no se ha inscrito al finalizar el plazo de 12 meses, el servicio previo a la inscripción caduca, salvo que lo renovemos o prorroguemos por escrito.
Antes de que la sociedad se inscriba:
| Si… | entonces… |
|---|---|
| el Registro Mercantil exige una denominación social propuesta distinta | no reembolsamos la cuota. Nos facilita otra denominación y la inscripción continúa con ella. |
| la inscripción no puede continuar por un motivo no causado por JusTrust y que pueda subsanarse o corregirse razonablemente | no reembolsamos la cuota. La solicitud se subsana y se presenta de nuevo. |
| el Registro Mercantil deniega la inscripción por un motivo imputable a nosotros | le reembolsamos íntegramente la cuota. |
| la inscripción resulta imposible o se deniega definitivamente y no existe una vía razonable de subsanación o nueva presentación | le reembolsamos íntegramente la cuota. |
| usted decide no constituir la sociedad | le reembolsamos íntegramente la cuota. |
| no aceptamos su solicitud (apartado 4) | le reembolsamos íntegramente la cuota. |
7. Fin del servicio — léalo antes de contratar
Si el servicio termina — porque no lo renueva, porque no paga, o porque le ponemos fin — renunciamos como persona de contacto y retiramos el uso de nuestra dirección, y lo comunicamos al Registro Mercantil.
Su sociedad deberá entonces designar una nueva persona de contacto e inscribir un nuevo domicilio. La legislación estonia exige que una sociedad cuyo domicilio propio esté en el extranjero tenga una persona de contacto; una sociedad que no la tenga puede ser excluida del registro.
Le avisaremos por escrito antes de renunciar, para que tenga tiempo de organizar un sustituto. No respondemos de lo que ocurra si no actúa tras ese aviso.
Tras la finalización del servicio conservamos sus datos durante los plazos indicados en nuestra Política de Privacidad — cinco años para los registros de diligencia debida, según exige la ley.
8. Responsabilidad
Prestamos los servicios con una diligencia y pericia razonables. No respondemos de daños indirectos o consecuenciales, del lucro cesante, ni de las consecuencias de que usted no actúe ante la correspondencia que le reenviamos o los avisos que le damos.
Nuestra responsabilidad total por cualquier reclamación se limita a las cuotas que nos haya pagado en los 12 meses anteriores al hecho, salvo cuando la ley no permita tal limitación.
No respondemos de retrasos o incumplimientos causados por los servicios postales, las autoridades o hechos ajenos a nuestro control razonable.
9. Datos personales
Cómo tratamos los datos personales, quién los recibe, cuánto tiempo los conservamos y qué derechos tiene se expone en nuestra Política de Privacidad, que forma parte de estas condiciones.
10. Cambios en estas condiciones
Podemos modificar estas condiciones. Se lo comunicaremos con al menos 30 días de antelación a que el cambio le sea aplicable. Si no acepta un cambio, puede poner fin al servicio al término del plazo en curso. El número de versión y la fecha que figuran arriba muestran siempre el texto vigente.
11. Ley aplicable y controversias
Estas condiciones se rigen por la legislación estonia. Intentaremos resolver directamente cualquier controversia con usted. Si no lo logramos, la controversia se resolverá ante el Tribunal de Primera Instancia del Condado de Harju, Estonia.